Hoạt động kinh doanh của các công ty thuộc Evergreen Group Holdings bị nghi ngờ là gian lận và Cục Thương mại đã mở một cuộc điều tra. Giám đốc điều hành tập đoàn kiêm ông trùm Singapore David Yong đã bị buộc tội tại tòa vào thứ Bảy (3/8). việt nam
Các công ty thuộc Evergreen Group Holdings bao gồm Evergreen Grp Holdings Pte Ltd, Evergreen GH Pte Ltd (trước đây là Evergreen Assets Management (Singapo) Pte Ltd), Everventures Pte Ltd, v.v.
Lực lượng Cảnh sát Singapore hôm thứ Bảy đã đưa ra một tuyên bố cho biết rằng các công ty thuộc sở hữu của Evergreen Group Holdings bị nghi ngờ huy động vốn bằng cách phát hành kỳ phiếu hứa hẹn lãi suất hàng năm là 10%.
Cục Thương mại sau đó đã mở một cuộc điều tra do có nghi ngờ rằng quỹ của nhà đầu tư đã bị sử dụng sai mục đích. Việc phát hành các giấy nợ này cũng có thể vi phạm Đạo luật Chứng khoán và Tương lai.
Theo tuyên bốviệt nam, sau khi điều tra, cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông 37 tuổi vào thứ Năm (ngày 1), là thành viên ban quản lý của nhóm. Một trong số họ đã bị buộc tội làm giả tài khoản vào thứ Bảy.
新加坡警察部队星期六发文告说，Evergreen Group Holdings旗下的公司涉嫌通过发行承诺10％年利率的本票（promissory notes）来筹集资金。
另一个视频则显示，一群人围在楼梯间围观几个人，伙同欺负一名手足无措的学生，包括掌掴、用头盔殴打，期间伴随着嘲笑声。
根据警方提供给《联合早报》的数据，反诈骗中心2019年成立后的约半年里，共追回370万元的诈骗损失款项，而随着诈骗案总损失金额激增，追回的金额过后也逐年不断攀升。
Hệ thống quản lý và báo cáo vụ án hình sự (ICMS) cho thấy người bị buộc tội tại tòa vào thứ Bảy là Yang Konglin. Anh ta hiện đang bị tạm giam và vụ án của anh ta sẽ được đưa ra tòa vào ngày 8 tháng 8.
Theo cáo buộc, Yang Konglin bị buộc tội xúi giục Low Mong Han (Jolene) giả mạo tài liệu của Evergreen GH Pte Ltd nhằm mục đích lừa đảo vào khoảng ngày 16 tháng 12 năm 2021. Văn bản này liên quan đến hóa đơn thuế bán đồ dùng, thiết bị gia dụng cấp cho Roy Tan.
Yang Konglin có nhiều danh tính. Ngoài việc tham gia chương trình tạp kỹ Hàn Quốc "Super Rich in Korea" (Người siêu giàu ở Hàn Quốc), anh còn hợp tác với nhiều ca sĩ Hàn Quốc. Trong giới kinh doanh, ngoài vai trò là CEO của Evergreen Group Holdings, ông còn là một luật sư.
Nếu bị kết tội giả mạo tài khoảnviệt nam, người đó có thể bị kết án lên tới 10 năm tù, phạt tiền hoặc cả hai.
